El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordó postergar 45 días la entrada en vigor de las sanciones financieras dirigidas a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, originalmente previstas para fines de julio, aplicables ahora a partir del 4 de septiembre. Esta medida se debe al diálogo colaborativo sostenido entre las autoridades de EE.UU. y México, principalmente tras la intervención temporal por parte de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) .
Los señalados fueron identificados como “preocupaciones primarias de lavado de dinero”, vinculadas a operaciones para financiar carteles de narcotráfico, particularmente la adquisición de precursores químicos para fentanilo en China . Estados Unidos justificó el aplazamiento con los avances regulatorios adoptados por México, como la asunción temporal de la gestión de estas entidades y el traslado de sus fideicomisos a Nacional Financiera para asegurar la protección de ahorradores e inversionistas .
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, resaltó que la prórroga es una señal positiva de la relación bilateral y refuerza la resiliencia del sistema financiero mexicano, ya que no existen más entidades implicadas en estas medidas . No obstante, la presión ya ha provocado fugas de clientes y la intervención de la CNBV, incluso modificaciones en las calificaciones crediticias de los bancos afectados .
Queda ahora la incógnita sobre cómo se materializarán las evidencias contra las instituciones y si existirá una nueva extensión de la suspensión, aunque EE.UU. reiteró que evaluará cuidadosamente la situación antes de decidir futuras acciones
