El gobierno federal de México anunció el bloqueo de cuentas bancarias de 13 casinos nacionales tras detectar presuntos esquemas de lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales. La operación fue realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el gabinete de seguridad, y representa un esfuerzo por desarticular redes que utilizaban establecimientos de apuestas para integrar recursos ilícitos al sistema financiero.
Según el comunicado oficial, la investigación identificó que los casinos señalados realizaron operaciones en efectivo por montos significativos, efectuaron transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, y emplearon plataformas digitales no reguladas para dispersar, ocultar y reinsertar recursos ilícitos. En estos esquemas, se detectó el uso de personas con perfiles económicos incongruentes —como amas de casa, estudiantes o jubilados— que fungían como prestanombres para registrar apuestas o ganancias ficticias con el objetivo de legitimar el origen de los fondos.
La SHCP informó que los casinos bloqueados operaban en diversos estados del país, incluyendo Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Las autoridades declararon que los establecimientos fueron listados como “personas morales bloqueadas” por su alto riesgo financiero, con el fin de proteger a los usuarios y evitar su uso por parte del crimen organizado.
Asimismo, se anunció que la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales; al mismo tiempo, se dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para el seguimiento correspondiente.
El hallazgo se registra en un contexto de cooperación internacional contra el lavado de dinero. Por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sancionaron recientemente a casinos mexicanos y a una red de empresas vinculadas al crimen organizado, lo que refuerza el carácter transnacional de las operaciones financieras ilícitas.
En un comunicado, las autoridades mexicanas subrayaron que la acción busca blindar el sistema financiero y de juegos ante el riesgo que representa el sector de apuestas, que en gran medida opera en efectivo y está expuesto a la infiltración de recursos ilícitos.
Esta medida abre un nuevo capítulo en la regulación y supervisión del sector de casinos en México, cuyo mercado legal se estima en varios miles de millones de dólares anuales. Los próximos pasos anunciados incluyen una revisión más amplia del sector, el fortalecimiento de la supervisión de plataformas digitales de apuestas y un mayor intercambio de información internacional.
