De influencer millonario a acusado de fraude: juzgan a tiktoker por estafa de más de 60 millones de dólares
Un tribunal de Vietnam inició este lunes 26 de octubre un juicio contra el influencer Pho Duc Nam, conocido en redes sociales como «Mr. Pips», acusado de encabezar una red de fraudes financieros que habría estafado a más de 900 personas por un monto superior a los 60 millones de dólares.
El proceso judicial, que se desarrolla en Hanói, involucra a otras 187 personas presuntamente relacionadas con la organización criminal. Según las autoridades vietnamitas, los acusados habrían participado en una compleja estructura dedicada a captar inversiones mediante plataformas digitales fraudulentas, además de realizar operaciones para ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización comenzó a operar en 2017, cuando Pho Duc Nam, en colaboración con un ciudadano turco, creó 36 sitios web que aparentaban estar vinculados con plataformas internacionales de inversión financiera, entre ellas MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Sin embargo, las páginas no estaban conectadas con los mercados internacionales y las operaciones realizadas por los usuarios no correspondían a transacciones bursátiles reales.
Las investigaciones señalan que la red utilizaba estas plataformas para convencer a las víctimas de depositar dinero bajo la promesa de obtener ganancias mediante la compraventa de divisas y otros instrumentos financieros. En realidad, los sistemas estaban diseñados para favorecer a sus operadores y permitir la apropiación del dinero invertido.
Para sostener el funcionamiento de la organización, el acusado habría creado diversas empresas fantasma en ciudades como Hanói y Ho Chi Minh, contratado empleados y habilitado 66 cuentas bancarias y servicios de pago electrónico. Esta estructura permitía recibir depósitos de inversionistas y administrar los recursos obtenidos mediante las presuntas operaciones fraudulentas.
Las autoridades consideran que Pho Duc Nam desempeñó un papel central en la organización y lo responsabilizan de 919 casos de fraude, cuyo perjuicio económico asciende aproximadamente a 1.56 billones de dongs vietnamitas, equivalentes a unos 60.4 millones de dólares.
Parte de los recursos presuntamente obtenidos mediante estas actividades habrían sido utilizados para adquirir propiedades, oro y divisas extranjeras. Según la investigación, Nam destinó más de 21 millones de dólares procedentes de las operaciones investigadas a la compra de distintos bienes, como parte de una estrategia para ocultar el origen del dinero.
El acusado, nacido en 1994, alcanzó notoriedad en TikTok y otras plataformas digitales gracias a sus publicaciones relacionadas con inversiones, criptomonedas y mercados financieros. En sus transmisiones en vivo ofrecía análisis, recomendaciones y predicciones sobre el comportamiento del oro y otros activos, mientras exhibía un estilo de vida marcado por el lujo.
Como parte de su imagen pública, el influencer presumía contar con una década de experiencia en los mercados internacionales sin registrar pérdidas, afirmación que utilizaba para proyectar una imagen de éxito y credibilidad entre sus seguidores.
La Fiscalía sostiene que su popularidad en internet contribuyó a generar confianza entre posibles inversionistas y facilitó la captación de personas interesadas en incrementar su patrimonio mediante las plataformas que promovía.
Entre los 188 procesados se encuentran otros presuntos responsables de la organización, acusados de delitos relacionados con fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilícitas. Las autoridades buscan determinar la participación individual de cada implicado y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
La legislación vietnamita contempla penas que pueden alcanzar la cadena perpetua para determinados delitos de apropiación fraudulenta de bienes, dependiendo de la gravedad de los hechos y del monto involucrado.
El juicio está previsto para desarrollarse durante aproximadamente 15 días y representa uno de los procesos judiciales más importantes de Vietnam relacionados con fraudes financieros cometidos mediante plataformas digitales.
El caso ha puesto bajo escrutinio el uso de la popularidad en redes sociales para promocionar supuestas oportunidades de inversión, especialmente cuando las promesas de ganancias extraordinarias se presentan acompañadas de imágenes de riqueza y éxito financiero. Mientras continúan las audiencias, será el tribunal el encargado de determinar la responsabilidad de Pho Duc Nam y los demás acusados.