La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado formalmente una indagación contra Enrique de Jesús Trava Griffin, anterior presidente de la AMPI, Capítulo Mérida. Esta acción responde a sospechas de manejo de fondos de origen ilícito. Según fuentes fidedignas, el expediente de esta pesquisa lleva el número 401/F/B/11322/2023 y está registrado bajo el folio SIARA UIFB/2023/000345. En este contexto, la UIF ha solicitado colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener información exhaustiva sobre las transacciones financieras de Trava Griffin y al menos cinco de sus empresas constructoras e inmobiliarias.
Este caso pone de manifiesto cómo Trava Griffin, aprovechando su posición en una institución prominente, logró relacionarse con la elite política de Yucatán y estados aledaños. Se le acusa de financiar proyectos controvertidos, marcados por numerosas violaciones e irregularidades en sus permisos, utilizando fondos de fuentes dudosas.
Independientemente del resultado final de este caso, es evidente que el auge inmobiliario en Mérida y sus alrededores ha creado un ambiente propicio para que criminales de cuello blanco construyan fachadas que oculten sus actividades ilícitas.
Desafortunadamente, se anticipa que numerosos clientes de Trava Griffin enfrentarán la pérdida de sus inversiones en los próximos meses, cuando probablemente se congelen sus cuentas personales y empresariales. Además, es probable que la investigación se amplíe para incluir a sus socios más cercanos, tanto dentro como fuera de la AMPI.
