Escándalo en Nvidia: Singapur acusa a cinco personas por presunto fraude con chips de inteligencia artificial
Las autoridades de Singapur ampliaron una investigación por presunto fraude relacionado con servidores que podrían contener chips de inteligencia artificial de Nvidia, una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. El caso ha derivado en acusaciones contra cinco personas y seis empresas, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la comercialización internacional de componentes tecnológicos sujetos a restricciones de exportación.
El más reciente acusado es Shi Bingzhe, de 34 años, quien enfrenta 41 cargos relacionados con la adquisición de bienes presuntamente procedentes de actividades delictivas. Según las autoridades, el implicado habría participado en operaciones comerciales mediante las empresas Superphi y NJ Global Financial, de las cuales era directivo.
Las investigaciones señalan que ambas compañías adquirieron un total de 917 servidores de Aperia International mediante 41 transacciones realizadas entre mayo de 2024 y febrero de 2025. Las autoridades sospechan que estas operaciones estuvieron relacionadas con declaraciones falsas sobre los compradores o destinatarios de los equipos.
El caso también involucra a Aaron Woon Guo Jie, Alan Wei Zhaolun, Li Ming y Jenny Lim, quienes enfrentan distintas acusaciones por presuntos delitos de fraude, operaciones comerciales fraudulentas y lavado de dinero. Hasta el momento, las responsabilidades penales de los involucrados continúan sujetas a los respectivos procesos judiciales.
Las pesquisas comenzaron después de que surgieran sospechas sobre el posible traslado de servidores equipados con procesadores avanzados de Nvidia desde Singapur hacia Malasia, con la posibilidad de que algunos equipos terminaran en otros mercados. Este escenario ha despertado preocupación por una eventual evasión de las restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de tecnología avanzada hacia China.
El gobierno estadounidense mantiene controles sobre determinados semiconductores de alto rendimiento debido a sus posibles aplicaciones en sistemas de inteligencia artificial y otras tecnologías consideradas estratégicas para la seguridad nacional. Por ello, las autoridades buscan determinar si intermediarios comerciales utilizaron operaciones internacionales para ocultar el destino final de los productos.
La investigación adquirió mayor relevancia después de que Nvidia anunciara la renuncia de su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, en medio de revelaciones sobre su vida personal y señalamientos relacionados con Alice Huang, empresaria china vinculada anteriormente con Megaspeed, una compañía de servicios tecnológicos que también fue investigada en Singapur.
De acuerdo con las autoridades singapurenses, Alice Huang fue interrogada por su posible participación en irregularidades relacionadas con la comercialización de servidores. Sin embargo, los investigadores señalaron que no reunieron pruebas suficientes para acusarla por esos hechos. La empresaria recibió una advertencia por proporcionar información inexacta a la policía y se le prohibió volver a ingresar al país.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Singapur informó que solicitó colaboración a las autoridades estadounidenses para esclarecer determinadas operaciones vinculadas con empresas proveedoras de servidores. No obstante, señaló que la información recibida hasta el momento ha sido limitada, situación que ha complicado algunos aspectos de las investigaciones.
En cuanto a Shi Bingzhe, la legislación de Singapur contempla penas de hasta diez años de prisión y multas de hasta 500 mil dólares singapurenses por cada cargo, en caso de que sea declarado culpable.
El escándalo representa un nuevo desafío para Nvidia, cuya tecnología desempeña un papel fundamental en el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial. Aunque las acusaciones se dirigen contra personas y empresas involucradas en la comercialización de servidores, el caso ha incrementado la atención internacional sobre los mecanismos de distribución de sus productos.
Mientras continúan las investigaciones, el caso pone de manifiesto la creciente importancia de los controles comerciales en una industria donde los semiconductores avanzados se han convertido en recursos estratégicos para la competencia tecnológica mundial.