Exoperador de Vitol recibe cuatro años de prisión por sobornos ligados a Pemex y Petroecuador
Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció a cuatro años de prisión a Javier Aguilar, exoperador de la empresa energética Vitol, por su participación en esquemas de sobornos dirigidos a funcionarios de empresas estatales de México y Ecuador con el objetivo de obtener contratos millonarios para la compañía.
Aguilar, ciudadano mexicano de 52 años residente en Houston, Texas, fue condenado en una corte federal de Brooklyn, Nueva York. Además de los 48 meses de prisión, deberá entregar aproximadamente 7.13 millones de dólares como parte del decomiso penal y pagar una multa de 100 mil dólares. Las autoridades estadounidenses informaron que, una vez concluida su condena, será deportado a México.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Aguilar participó en dos esquemas relacionados con el pago de más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos, con la finalidad de conseguir y mantener negocios para Vitol.
Entre 2015 y 2020, Aguilar trabajó como operador en la oficina de Vitol en Houston. En el caso de Ecuador, él y otros implicados acordaron realizar pagos ilegales a funcionarios para favorecer la obtención de un contrato por 300 millones de dólares relacionado con la compra de combustóleo.
Para concretar la operación, los involucrados recurrieron a una empresa estatal de Medio Oriente con el propósito de sortear las restricciones de Petroecuador para contratar directamente con compañías privadas. Los funcionarios ecuatorianos que participaron en el esquema facilitaron posteriormente la adjudicación del contrato.
Las investigaciones también determinaron que la red utilizó contratos falsos, facturas simuladas y empresas constituidas en jurisdicciones como Curazao, Panamá y las Islas Caimán para ocultar el origen y destino del dinero. Aguilar también empleó cuentas de correo electrónico con identidades distintas para comunicarse con otros participantes del esquema.
En México, las autoridades estadounidenses señalaron que Aguilar utilizó mecanismos similares para canalizar aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a dos funcionarios de PEMEX Procurement International. A cambio, buscaba favorecer a Vitol en la obtención de contratos para suministrar a Pemex cientos de millones de dólares en gas etano.
En febrero de 2024, un jurado declaró culpable a Aguilar por delitos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y por conspiración para cometer lavado de dinero en los esquemas vinculados con Ecuador y México. Meses después se declaró culpable de cargos adicionales relacionados específicamente con el caso mexicano.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre las prácticas de Vitol en América Latina. En diciembre de 2020, la propia compañía reconoció haber pagado sobornos a funcionarios de Brasil, Ecuador y México y alcanzó un acuerdo con autoridades estadounidenses que contempló el pago conjunto de 135 millones de dólares en sanciones.
Las autoridades estadounidenses informaron además que siete personas vinculadas con Aguilar, entre ellas tres funcionarios extranjeros, se declararon culpables por su participación en los distintos esquemas. En conjunto, aceptaron entregar más de 63 millones de dólares provenientes de las operaciones investigadas.