Detienen a alcalde en Ecuador por presuntamente liderar red de lavado de dinero
El alcalde de Vinces, Ecuador, Juan Alfonso Montalván Cerezo, fue detenido durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre, como parte de una operación policial contra una presunta organización dedicada al lavado de dinero que habría movilizado aproximadamente 3.22 millones de dólares a través del sistema financiero del país.
La detención se realizó durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional de Ecuador, denominado Gran Fénix 066, que incluyó 21 allanamientos en las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas. De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, las acciones dejaron un saldo de 15 personas detenidas, entre ellas el funcionario municipal, además de la intervención de dos personas jurídicas vinculadas con las investigaciones.
Según las autoridades ecuatorianas, Montalván Cerezo sería el presunto líder de una estructura que habría utilizado empresas y relaciones familiares para introducir recursos de origen ilícito en actividades económicas aparentemente legales.
Las investigaciones apuntan a que el alcalde, junto con integrantes de su círculo familiar y empresarial, presuntamente habría utilizado la compañía Constructora Aldrensa S. A. para canalizar recursos económicos provenientes de actividades ilegales. Esta empresa había sido reportada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador, organismo encargado de detectar operaciones financieras sospechosas.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Interior, la organización habría registrado movimientos financieros por aproximadamente 3.22 millones de dólares, además de incrementar su patrimonio mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles entre 2019 y 2026.
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la posible relación de la estructura con personas investigadas por narcotráfico, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada.
Las autoridades identificaron presuntos vínculos financieros con individuos relacionados con los casos conocidos como Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis, así como con los grupos criminales Los Choneros y Los Lobos, organizaciones que han sido señaladas por su participación en actividades delictivas dentro de Ecuador.
Ambas agrupaciones fueron declaradas terroristas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, quien en 2024 declaró un conflicto armado interno como parte de su estrategia para combatir la violencia y las organizaciones criminales que operan en el territorio ecuatoriano.
Durante las diligencias, la Fiscalía reportó el aseguramiento de dinero en efectivo, documentación y armas, elementos que serán analizados para determinar su posible relación con las actividades investigadas. Aunque el ministro del Interior informó sobre 21 allanamientos, los primeros reportes de la Fiscalía detallaron intervenciones en 16 inmuebles.
La detención de Montalván Cerezo ocurre en medio de los esfuerzos de las autoridades ecuatorianas para combatir las estructuras financieras que presuntamente permiten a las organizaciones criminales movilizar recursos e incorporarlos a la economía formal.
El caso también adquiere relevancia por la participación de un funcionario público en activo, debido a las implicaciones que podría tener una eventual comprobación de vínculos entre autoridades municipales y redes dedicadas al lavado de activos.
Por el momento, las investigaciones continúan para establecer el origen de los recursos, identificar las operaciones financieras realizadas por la presunta organización y determinar el grado de participación de cada una de las personas detenidas.
La captura del alcalde no constituye una declaración de culpabilidad, por lo que su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente, conforme a las pruebas presentadas por las autoridades ecuatorianas.
La operación representa un nuevo episodio en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, donde las autoridades mantienen investigaciones sobre las posibles conexiones entre estructuras delictivas, actividades empresariales y funcionarios públicos.