La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, implementó acciones para bloquear una red de casinos presuntamente vinculada al Cártel del Noreste, como parte de una estrategia para frenar el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
De acuerdo con la información publicada, la intervención se realizó de manera conjunta con el Departamento del Tesoro estadounidense, que identificó a tres personas físicas y tres empresas relacionadas con actividades ilícitas en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entre los implicados se encuentran operadores clave de la organización criminal, quienes habrían participado en esquemas de lavado de dinero, tráfico de drogas y traslado ilegal de personas.
Las investigaciones señalan que los casinos eran utilizados como mecanismos para introducir recursos ilícitos al sistema financiero formal, mediante operaciones de apuestas y movimientos de efectivo sin justificación. En particular, se detectó que algunos establecimientos funcionaban como puntos para almacenar droga y canalizar ganancias del crimen organizado.
La Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió identificar inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados, así como transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo. Además, se detectaron posibles esquemas de evasión fiscal y patrones asociados al uso del sector de juegos y sorteos para el blanqueo de capitales.
Como resultado, las autoridades mexicanas presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos financieros y fiscales, mientras que se notificó a la Secretaría de Gobernación para proceder a la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
En paralelo, las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contemplan el bloqueo de bienes y activos bajo su jurisdicción, así como la prohibición de realizar transacciones con las personas y empresas señaladas. Estas medidas buscan limitar el acceso del grupo criminal al sistema financiero internacional y afectar sus fuentes de financiamiento.
El Cártel del Noreste, considerado una escisión de Los Zetas, ha sido identificado como una organización con fuerte presencia en el norte del país, particularmente en la frontera de Tamaulipas. Las autoridades sostienen que el desmantelamiento de estas redes financieras es clave para reducir su capacidad operativa y contener actividades como la extorsión, el narcotráfico y el tráfico de personas.
Las acciones anunciadas forman parte de un esfuerzo bilateral más amplio para cerrar espacios al uso de recursos ilícitos, fortalecer los mecanismos de control financiero y avanzar en el combate a las estructuras económicas del crimen organizado en México.
